李某某贪腐洗钱案
★基本案情
李某某于2003年经他人介绍与张某某结识。张某某曾历任中共天津市A区区委书记、B区区委副书记等职务。2018年6月，张某某因涉嫌受贿罪被天津市人民检察院第一分院提起公诉。2007年至2015年，李某某在明知张某某的钱款为受贿所得的情况下，仍多次按张某某要求，将张某某妻子交予其的现金共计人民币903万元存入其名下银行账户，并于事后将存单交予张某某妻子。2017年9月，因张某某被纪检机关调查，李某某按照张某某要求代为保管上述银行存单。2017年12月14日，李某某被公安机关传唤到案。2018年4月16日，天津市公安局河西区分局以李某某涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”将该案移送天津市河西区人民检察院审查起诉。
★处理意见
天津市河西区人民检察院在此案审查起诉过程中认为，根据李某某供述，其与张某某在2003年结识后，多次请求张某某利用职权及地位形成的便利条件，为其谋取不正当利益，事后均予以重金酬谢，可见，李某某对于张某某受贿的犯罪行为是明确知情的。结合李某某妻子的证言证实张某某妻子交予李某某的903万元现金均为别人所送，足以证实该笔钱款的来源。另外，对于903万元这一资金数额，已明显超出张某某作为国家工作人员合法收入的范围。因此，可推定被告人李某某在明知钱款是贪污贿赂犯罪所得的情况下，为了掩饰、隐瞒这些钱款的来源和性质，仍为张某某提供资金账户，该行为应当认定为“洗钱罪”。2018年10月18日，天津市河西区人民检察院以被告人李某某构成“洗钱罪”向天津市河西区人民法院提起公诉。2018年11月20日，天津市河西区人民法院依法开庭审理，采纳天津市河西区人民检察院指控意见，认定被告人李某某犯“洗钱罪”，情节严重，判处有期徒刑5 年6个月，并处罚金50万元。
原审被告人李某某不服一审判决，向天津市第二中级人民法院提出上诉。其辩护人认为李某某应构成“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”，且犯罪数额认定错误，请求二审法院对李某某从轻处罚。天津市人民检察院第二分院认为，本案事实清楚，证据确实、充分，一审判决定性准确，量刑适当，建议二审法院依法驳回上诉，维持原判。天津市第二中级人民法院经审理查明，上诉人李某某明知张某某交予其钱款系受贿犯罪所得，仍通过提供资金账户的方式为张某某掩饰、隐瞒钱款共计人民币903万元的来源和性质，其行为已构成“洗钱罪”，且属情节严重，依法应予惩处。针对上诉人李某某所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见，经查，本案有多名证人证言，银行存单，存取款凭证及账户交易明细清单等证据，能够形成证据链，证实李某某实施了洗钱的犯罪行为，虽然李某某否认其构成“洗钱罪”，但其辩解理由与在案证据证明的事实不符，所提上诉理由及其辩护人所提辩护意见无事实及法律依据，不予支持。2019年3月27日，天津市第二中级人民法院做出终审裁定，驳回上诉，维持原判。
★案例评析
本案中，李某某明知是受贿所得，仍然以提供资金账户的方式掩饰、隐瞒其来源和性质的行为应认定为“洗钱罪”。
以上案例选自反洗钱名家经典图书——《金融机构可疑交易与洗钱犯罪类型分析》
