李某章贪污受贿洗钱案
★基本案情
李某章，×县人民医院原院长。××市中级人民法院于2014年7月15日判决被告人李某章犯贪污罪，判处有期徒刑14年；犯受贿罪，判处有期徒刑11年；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑6年；决定执行有期徒刑20年。对被告人李某章贪污所得、受贿所得和家庭财产不能说明来源差额部分非法所得共计1226万元及孳息，予以没收，上缴国库。2010年至2013年2月，被告人李某章利用担任×县人民医院院长的职务便利，采取虚构医疗设备维修、虚增医院内科病房楼工程量、虚报装修款、虚构出国考察需要押金等手段，侵吞公款共计人民币304.93万元。2005年至2013年2月，被告人李某章利用担任×县人民医院院长的职务便利，单独或伙同其妻纪××（已判决）收受有关单位和个人款物共计人民币118.46万元，并为他人在工作调入、工程承揽、医疗器械采购等方面谋取利益。被告人李某章家庭财产共计1308.62万元，其中合法收入151.82万元，贪污犯罪数额304.93万元，受贿犯罪数额118.46万元，合法支出32.68万元，尚有778.82万元财产不能说明合法来源。
★案例评析
（1）签订虚假合同，套取公款。被告人以医疗设备维修为借口，指使与该院有业务关系的济南××科贸有限公司与该院签订虚假医疗设备保修合同，套取公款。
（2）采取虚增工程量的手段，套取公款60万元据为己有。
（3）被告人李某章利用职务之便，单独或伙同其妻纪××收受行贿人送予的现金及购物卡共计21.2万元。
（4）行贿人给予被告人的银行卡多是以行贿人名义开办的银行卡，其存入款项多数是万元的整数倍，存在躲避大额资金监测嫌疑。
（5）李某章将贪污受贿款项用于购买房产7处，其中×县3处，××城市4处，存在跨区域逃避监测行为，隐藏其腐败行为嫌疑。这是一起贪污受贿，然后用赃款购买房产等洗钱的案件，案情简单清晰。
以上案例选自反洗钱名家经典图书——《金融机构可疑交易与洗钱犯罪类型分析》
