“百大”洗钱典型案例之十九｜马某涉嫌恐怖融资案
来源：北京反洗钱研究 时间：2021.07.15
马某涉嫌恐怖融资案
★基本案情
2017年11月，某国有银行上报关于马某的可疑交易报告，反映马某账户余额仅100元左右，但交易频繁、金额巨大，款项来源不明。经中国反洗钱监测分析中心监测，马某交易金额明显异常，且交易对手多为涉恐主体。经公安机关侦查，交易期内，马某共有大额和可疑交易274笔，金额为5500万元，与其农民身份明显不符。资金快进快出，频繁进行1万元整倍数的交易，不留余额。交易对手身份复杂，多为农民、待业人员和学生，且多为公安机关掌握的涉恐主体。马某因涉嫌煽动民族仇恨、民族歧视罪被判处有期徒刑，交易对手被刑拘。
★案例评析
恐怖融资经常不受地区的限制，反洗钱主管部门应该加强与公安部门联系，及时掌握涉恐融资交易主体。
以上案例选自反洗钱名家经典图书——《金融机构可疑交易与洗钱犯罪类型分析》
