“百大”洗钱典型案例之十八｜史某涉嫌恐怖融资案
来源：北京反洗钱研究 时间：2021.07.14
史某涉嫌恐怖融资案
★基本案情
2009年，江苏无锡某银行发现，2008年6月、2009年6月和2009年8月，新疆籍人员史某先后在无锡农业银行、邮储银行、工商银行开立3个账户，交易金额1亿元人民币，资金快进快出，仅保留较小余额。史某曾因危害国家安全罪被判处有期徒刑3年，2004年在新疆、上海和江浙经商。自2008年起，在无锡市从事布匹生意。2011年11月，无锡市公安局接公安部通报，2011年暴恐团伙成员曾某交代，其将资助某恐怖活动的600万元资金交予史某，史某将其汇往境外。公安机关侦查发现，史某等人利用经商为掩护，提供银行卡账户为江阴市某国际贸易公司处理转移税务犯罪所得，将所得利润、报酬汇往新疆，然后汇至国外账户资助恐怖融资活动。
★案例评析
恐怖融资一方面来自恐怖分子贩毒、走私、军火交易、贩卖人口等有组织犯罪获取的非法收益，另一方面利用商业组织从事经营活动赞助恐怖活动也是新常态。
以上案例选自反洗钱名家经典图书——《金融机构可疑交易与洗钱犯罪类型分析》
